股票代码:600847 股票简称:万里股份 通告编号:2024-047
重庆万里新能源股份有限公司
对于调解董事会成员人数、变更公司营业执照运营领域
并订正公司章程的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文或
者严峻遗漏,并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 8 日召开第
十届董事会第二十七集会,审议通过了《对于调解董事会成员人数、变更公司营业
执照运营领域并订正公司章程的议案》,现将有关状况通告如下:
为进一步完善公司治理构造,更好地促进公司标准运做,进步董事会运做效率,
公司拟对董事会成员人数停行调解,公司董事会成员人数由 9 名调解为 5 名,此中
非独立董事 3 名,独立董事 2 名,同时,公司依据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引》和其余有关法令、法规、标准性文件的规定,公司联结日常运营
打点的真际状况对《公司章程》运营领域的相关条款停行订正,原次《公司章程》
详细订正内容如下:
本《公司章程》条款 订正后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记,公司的经 第十四条 经依法登记,公司的运营
营领域: 领域:
设想、制造、销售各种铅酸蓄电池 设想、制造、销售各种铅酸蓄电池及
及零部件、普通机电产品及零部件、普 零部件、普通机电产品及零部件、普通机
通机器产品及零部件;试消费电动自止 械产品及零部件;试消费电动自止车、电
车、电动旅游不雅观光车、电动运输车、电 动旅游不雅观光车、电动运输车、电动三轮车
动三轮车及零部件(仅供向有关部门办 及零部件(仅供向有关部门解决许诺审批,
理许诺审批,未经许诺和变更登记,不 未经许诺和变更登记,不得处置惩罚运营活
得处置惩罚运营流动);销售五金、交电、 动);销售五金、交电、金属资料(不含
金属资料(不含稀贵金属)、橡胶废品、 稀贵金属)、橡胶废品、塑料废品、化工
塑料废品、化工本料及产品(不含化学 本料及产品(不含化学危险品)、百货、
危险品)、百货、建筑覆盖资料(不含 建筑覆盖资料(不含危险化学品)、日用
危险化学品)、日用纯品(不含烟花爆 纯品(不含烟花爆竹);金属构造件回支;
竹);金属构造件、蓄电池回支;货色 货色进出口(法令法规制行的不得运营,
进出口(法令法规制行的不得运营,法 法令法规限制的得到许诺前方可处置惩罚经
律法规限制的得到许诺前方可处置惩罚经 营)。(除依法须经核准的名目外,凭营
营)。(除依法须经核准的名目外,凭 业执照依法自主生长运营流动)
营业执照依法自主生长运营流动)
第一百零六条 董事会由 9 名董 第一百零六条 董事会由 5 名董事组
事构成,设董事长 1 人,副董事长 1 成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。
人。
原次调解董事会成员人数、变更公司营业执照运营领域及订正公司章程议案已
经 2024 年 11 月 8 日召开的公司第十届董事会第二十七集会审议通过,尚需提交公
司 2024 年第二次久时股东大会审议。股东大会审议通事后,授权公司董事会详细办
理上述事项正在市场监视打点局等部门立案变更事宜。
特此通告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会